2017年第二次临时股东大会决议公告(2017-034)

证券代码:600889                                                证券简称:南京化纤                                                       公告编号:2017-034

南京化纤股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无
1、会议召开和出席情况
(1)股东大会召开的时间:2017年6月29日
(2)股东大会召开的地点:江苏省南京市六合区庄路2号公司二楼会议室
(3)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

126,239,261

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%

41.111

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(4)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长丁明国先生主持,会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(5)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书和部分高级管理人员出席会议。
2、议案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称:关于《南京化纤股份有限公司关于2016年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案

审议结果:通过

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表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

126,220,961

99.9855

18,300

0.0145

0

0.00

.

2、议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员对公司房地产业务开展情况的承诺的议案

审议结果:通过

.

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

126,220,961

99.9855

18,300

0.0145

0

0.00

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3、议案名称:审议通过《关于公司控股股东对公司房地产业务开展情况的承诺的议案》;

审议结果:通过

.

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

126,220,961

99.9855

18,300

0.0145

0

0.00

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4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会为全资子公司南京法伯耳纺织有限公司提供累计最高不超过等值于人民币3亿元担保的议案

审议结果:通过

.

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

126,180,961

99.9538

58,300

0.0462

0

0.00

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5、议案名称:关于提请股东大会授权董事会为全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司提供累计最高不超过等值于人民币3亿元担保的议案

审议结果:通过

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表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

126,180,961

99.9538

58,300

0.0462

0

0.00

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(2)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过;

3、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏苏德律师事务所

律师:张国民、芮成辉

2、律师鉴证结论意见:

公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司 2017年第二次临时股东大会的人员资格合法有效;2017年第二次临时股东大会的表决程序、结果符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定,所通过的决议合法有效。

4、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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南京化纤股份有限公司

2017年6月30日