第十届董事会第十六次会议(通讯方式表决)决议公告(临2022-009)

股票简称:南京化纤                                                  股票代码: 600889                                                 编号:临2022-009

                               南京化纤股份有限公司

                         第十届董事会第十六次会议(通讯方式表决)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会议的通知及会议材料于2022年4月19日以邮件方式送达。

(三)本次董事会于2022426(星期)以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2022年第一季度报告》;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、审议《关于补选公司独立董事的议案》;

公司独立董事徐小琴女士任期即将届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定,徐小琴女士不再担任本公司独立董事。

董事会对徐小琴女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢!

董事会拟提名石红梅女士作为公司第十届董事会独立董事候选人(石红梅女士的简历附后),任期同公司其他董事。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

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南京化纤股份有限公司董事会

2022年0428

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附件:石红梅女士简历

石红梅,女,1967年12月出生,中共党员。南京财经大学会计系会计信息技术专业本科毕业,南京大学高级工商管理硕士,正高级会计师,国际注册会计师,2015年江苏省财政厅首批管理会计专家,教育部全国行业职业教育教学指导委员会(2021-2025年)委员,南京信息工程大学校外实习指导老师。曾任江苏省粮食集团有限责任公司财务部总经理、江苏省粮食集团有限责任公司如皋港粮油产业园财务总监、江苏省苏粮投资有限公司董事、江苏省江海粮油集团有限公司监事会主席等职务。2021年1月退休。现任江苏省粮食集团有限责任公司如皋港粮油产业园财务顾问。

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