第十届董事会第十三次会议决议公告(临2021-040)

股票简称:南京化纤                                                股票代码: 600889                                           编号:临2021-040

                        南京化纤股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会议的通知和相关材料于2021年1217日以传真和邮件方式送达。

(三)本次董事会于2021年1222日(星期三)9:30在公司307会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到董事7名,实到董事7名;各位董事均亲自表决,无以通讯方式表决的情形。

(五)董事长丁明国先生主持会议,部分监事和高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《南京化纤股份有限公司总经理办公会议事规则》;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、审议《南京化纤股份有限公司职业经理人薪酬管理办法(试行)》;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

3、审议《南京化纤股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法(试行)》;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。特此公告。

.

南京化纤股份有限公司董事会

2021年1223

.

.