第十届董事会第一次会议决议公告(临2020-024)

股票简称:南京化纤                                            股票代码: 600889                                              编号:临2020-024

 

                    南京化纤股份有限公司第十届董事会第一会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会议的通知和相关材料于2020年0506日以传真和邮件方式送达。

(三)本次董事会于20200515日(星期五)下4:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到董事7名,实到董事7名;各位董事均亲自表决,无以通讯方式表决的情形。

(五)董事长丁明国先生主持会议,公司全体监事和部分高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司第十届董事会组成的决议

1选举丁明国先生为董事长;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、由丁明国先生、钟书高先生、陈建军先生组成公司战略委员会,丁明国先生为召集人;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

3、由毛澜波先生、谢南女士、胡苏迪先生组成公司薪酬与考核委员会,毛澜波先生为召集人;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

4、由丁明国先生、毛澜波先生、谢南女士组成公司提名委员会,谢南女士为召集人;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

5、由徐小琴女士、谢南女士、毛澜波先生组成公司审计委员会,徐小琴女士为召集人;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

(二)关于聘任公司经营班子的决议

1、经董事会提名,续聘陈建军先生为公司总经理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、经公司总经理提名,续聘张小泉先生为公司副总经理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

3、经公司总经理提名,续聘蒋笛先生为公司副总经理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

4、经公司总经理提名,续聘李翔先生为公司副总经理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

5、经公司总经理提名,续聘聪明先生为公司总会计师;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

6、经公司总经理提名,续聘杜国祥先生为公司总经理助理

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

7、经公司总经理提名,续聘姚正琦先生为公司总经理助理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

8、经公司总经理提名,续聘袁彬先生为公司总经理助理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

(三)聘任公司董事会秘书及证券事务代表;

1、经董事会提名,续聘陈波先生为董事会秘书;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、经董事会提名,续聘许兴先生为证券事务代表;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

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南京化纤股份有限公司
      

20200516

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附件:简历

1、陈建军,男,52,中国国籍,大学本科,高级工程师、高级人力资源管理师。2006年4月至2008年1月任南京凯腾科技有限公司总经理助理;2008年1月至2008年9月任南京凯腾科技有限公司副总经理;2008年9月至2011年3月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司副总经理(其中2008年9月至2011年1月兼任南京正庭健康科技有限公司总经理);2011年4月至2013年10月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部副书记、副总经理;2011年5月至2015年12月兼任南京泰融生物医药科创园有限公司副总经理、监事;2013年11月至2015年12月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部书记、副总经理(其中2014年2月至2015年12月兼工会主席);2015年12月至2019年9月任南京乐金化学新能源电池有限公司副总经理;2019年9月至2020年4月任南京化纤股份有限公司党委副书记;自2020年4月至今任南京化纤股份有限公司总经理、党委副书记。

2张小泉:男,57岁;2002年9月至2011年4月历任本公司总经理助理、副总经理。2011年4月至2015年6月历任本公司第七、八届董事会董事、常务副总经理;2015年6月至2017年3月任公司第八届董事会董事、副总经理。自2017年3月起任公司副总经理。

3、蒋笛:男,50岁; 2008年4月至2008年10月任本公司市场部部长;2008年10月至2010年10月任本公司总经理助理兼市场部部长;自2010年10月起任本公司副总经理。

4、李翔:男,49岁;2008年10月至2011年10月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司总经理助理;2011年10月至2013年6月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司副总经理;2013年6月至2014年6月任恒天海龙股份有限公司采购部部长;2014年6月至2015年6月历任恒天纤维集团经营部副总经理、总经理;2015年6月至2016年3月任本公司总经理助理、销售部部长;2016年3月至2016年8月任本公司副总经理、销售部部长;2016年8月至2017年4月任本公司副总经理、销售部部长、江苏金纤维素纤维有限公司总经理。自2017年4月起任本公司副总经理、销售部部长、江苏金纤维素纤维有限公司董事长。

5聪明:男,47岁; 19938月至199811月历任南京航海仪器厂财务部出纳、会计、主管;199812月至20002月任南京市仪器仪表工业公司财务审计部主管;20003月至201312月历任南京机电产业(集团)有限公司财务管理部主办、主管、部长;20141月至20189月任南京新工投资集团有限责任公司财务部副部长。自20163月起任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事;自20166月起任南京先正电子股份有限公司监事;自20174月起任南京医药股份有限公司董事。自20189月起任本公司总会计师。

6杜国祥,男, 47岁,中国国籍,工学学士,机械工程师。1996年1月至2006年4月历任唐山三友设备部技术员、纺丝维修经理、设备部副部长、技术中心副经理、纺丝经理、酸站经理。2006年4月至2014年12月任兰精(南京)纤维纺丝经理,工艺开发部经理。2014年4月至2016年9月任瑞士布勒烘燥事业部高级项目经理。2016年9月至2016年12月任江苏金纤维素纤维有限公司副总经理。2017年1月至2018年9月任江苏金纤维素纤维有限公司常务副总经理。2018年9月至2020年4月任江苏金纤维素纤维有限公司总经理;自2020年4月起任本公司总经理助理、江苏金纤维素纤维有限公司总经理。

7、姚正琦,男,44岁,中国国籍,大学本科,中国注册会计师,国际注册内部审计师。2003年4月至2004年12月任南京化纤股份有限公司证券办公室主任助理;2004年12月至2009年3月任南京化纤股份有限公司财务部副部长;2009年3月2010年10月任南京化纤股份有限公司审计部副部长(主持工作);2010年10月至2020年4月任南京化纤股份有限公司审计部部长;自2020年4月起任本公司总经理助理。

8、袁彬,男, 44岁,中国国籍,大学本科。2006 年4 月至2016年4 月在兰精(南京)纤维有限公司历任设计工程师、项目负责人等职务;2016 年4 月至2017 年4 月任南京法伯耳纺织有限公司原液分厂厂长;2017年5月至2019年3月任南京法伯耳纺织有限公司副总经理;2019 年3 月至2020年4月担任南京化纤股份有限公司副总工程师兼技术中心主任;自2020年4月起任本公司总经理助理、副总工程师兼技术中心主任。

9陈波:男,51岁;2000年至20064月任南京纺织产业(集团)有限公司财务部主任科员;自20064月起任本公司董事会秘书。

10、许兴 男 50岁;2004年5月至2014年12月历任公司办公室秘书、主任科员;2014年12月至2016年3月任公司董事会办公室主任科员;自2016年3月起任本公司证券事务代表。