第十届监事会第八次会议决议公告(临2022-004)

股票简称:南京化纤                                                   股票代码: 600889                                                  编号:临2022-004

                                  南京化纤股份有限公司第十届监事会第次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)召开本次监事会议的通知和相关材料于2022年03月24日以传真和邮件方式送达。

(三)本次监事会于2022年 0329日(星期二)在公司307会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到监事3名,实到监事3名;各位监事均亲自表决,无以通讯方式表决的情形。

(五)监事会主席艾兴海先生主持会议,公司部份高管人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于对商誉、无形资产、存货、固定资产计提资产减值准备的议案》;

(1)报告期由于国家层面陆上风电补贴政策退坡后,鼓励地方出台扶持政策,但地方政府的支持力度低于预期,风电整机企业经营压力较大,合同履约不积极;控股子公司上海越科新材料股份有限公司(以下简称“上海越科”)未及时进行海上风电认证,只踩上了海上风电抢装潮的尾巴;风电整机中标价格由年初的4855元/kw下降到年末的2080元/kw,导致上海越科PET发泡材料售价下跌,毛利降低,销售收入大幅下滑,产生经营亏损。公司于2020年收购上海越科51.91%股权时形成的商誉出现了严重的减值的迹像,公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则聘请了沃克森(北京)国际资产评估有限公司(以下简称“沃克森评估”)对截止2021年末上述商誉进行了评估并出具了评估报告沃克森国际评报字(2022)第0317号)依据评估结果计提商誉减值准备结果如下:

单位:万元

被投资单位名称或形成商誉的事项

期末余额

期末可变现净值

当期计提商誉减值准备

末商誉净值

上海越科新材料股份有限公司

24,882.10

0

24,882.10

0

合计

24,882.10

0

24,882.10

0

.

(2)控股子公司上海越科业绩出现大幅下滑,其部分无形资产的公允价值也出现减值的迹像,公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则聘请了沃克森评估对截止2021年末上述无形资产进行了评估并出具了评估报告(沃克森国际评报字(2022)第0320号),依据评估结果计提无形资产减值,结果如下:

单位:万元

无形资产

期末余额

当期计提无形资产减值准备

无形资产净值

其它无形资产

6,885.74

3,689.64

3,196.10

合计

6,885.74

3,689.64

3,186.10

.

(3)因受下企业需求不足影响2021年末全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司(以下简称“金羚纤维”)的短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹像,控股子公司上海越科因受政策及风电整机中标价格下调的影响库存商品PET发泡材料存在减值迹像。公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,对短丝产成品和浆粕以及PET发泡材料在2021年12月31日的结存库存进行了减值测试。本次计提资产减值准备的资产范围、金额等情况如下:

单位 :万元

存货明细项目

期末余额

期末可变现净值

当期计提跌价准备

存货跌价准备

短丝浆粕

4,174.07

2,492.40

1,675.50

1,681.67

短丝产成品

3,716.03

3,042.86

673.17

673.17

PET发泡材料

7,162.02

7,015.92

146.10

146.10

风电模具

437.10

433.23

437.10

轻木

205.73

193.47

12.26

12.26

合计

15,694.95

12,744.65

2,940.26

2,950.30

   

(4)全资子公司金羚纤维部分设备拟报废处置,聘请了资产评估公司进行了评估,依据评估结果计提固定资产减值准备古都文化部分报废固定资产也计提固定资产减值准备结果汇总如下:

单位 :万元

子公司名称

明细项目

本期计提固定资产减值准备

期末账面价值

江苏金羚纤维素纤维有限公司

机器设备

345.00

98.08

南京古都文化商务旅馆有限公司

通用设备

7.45

0.00

合计

352.45

98.08

.

(5)根据企业会计准则的规定,公司计提了商誉减值准备24,882.10万元,影响净利润金额24,882.10万元;公司计提了无形资产减值准备3,689.64万元,影响净利润金额3,689.64万元;公司计提了存货跌价准备2,940.26万元,影响净利润金额2,940.26万元;计提了固定资产减值准备352.45万元,影响净利润金额350.59万元;计提了合同资产减值准备0.58万元,影响净利润金额0.58万元;以上合计净利润影响额计入2021年度损益,将减少公司2021年度净利润31,865.03万元,减少归属于上市公司股东的所有者权益29,801.94元。

(6)董事会同意按上述减值测试结果计提资产减值准备,本次计提资产减值损失计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

(7)经审核,监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规,依据充分;公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

2、审议《公司2021年度报告全文及摘要》;

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

3、审议《公司2021年度监事会工作报告》;

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
4、审议《公司2021年度财务决算和2022年度预算工作报告》;

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

5、审议《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》;

同意公司在确保不影响项目建设和资金使用的前提下,使用不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理,期限为自2022329日起十二个月,在上述额度内,资金可滚动使用。

该事宜有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

6、公司监事会根据《证券法》第60条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》(2007年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2021年度报告进行了严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会全体监事一致认为:

(1)、公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)、公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2021年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)、对董事会编制2021年度报告发表了无异议的审核意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

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      南京化纤股份有限公司监事会

  2022年0331