第九届董事会第十八次会议决议(通讯方式表决)公告(临2019-020)

股票简称:南京化纤                                                股票代码: 600889                                                  编号:临2019-020

               南京化纤股份有限公司第九届董事会第十次会议决议(通讯方式表决)公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会议的相关材料于2019年4月15日以传真和邮件方式送达

(三)本次董事会于2019年4月25日(星期四)以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司会计政策变更的议案》;

根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述会计准则以下统称“新金融工具准则”),境内上市公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、《公司2019年第一季度报告全文及正文》;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

                              南京化纤股份有限公司董事会

                                     2019年4月27日