第九届董事会第十一次会议决议(通讯方式表决)公告(临2018-035)

股票简称:南京化纤                                                            股票代码: 600889                                  编号:临2018-035

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                                    第九届董事会第十一次会议决议(通讯方式表决)公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会议的相关材料于201872日以传真和邮件方式送达

(三)本次董事会于2018711(星期)以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

二、董事会会议审议情况

    1《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过人民币3000元(含3000元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月,到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

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南京化纤股份有限公司

      

2018713

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