第九届董事会第五次会议决议公告(临2017-040)

股票简称:南京化纤                                                                股票代码: 600889                                              编号:临2017-040

                                    南京化纤股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会议的通知和相关材料于2017年10月10日以传真和邮件方式送达。

(三)本次董事会于2017年10月20日(星期五)上午9:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到董事7名,实到董事7名;各位董事均亲自表决,无以通讯方式表决的情形。

(五)董事长丁明国先生主持会议,公司全体监事和部分高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、公司2017年第三季度报告全文及正文;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、关于桑鹄先生不再担任公司总经理助理的议案;

根据公司生产经营工作的需要,决定桑鹄先生不再担任公司总经理助理

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

3、关于修订南京化纤股份有限公司章程的议案

根据公司生产经营工作的需要,为进一步健全公司法人治理,拟对《南京化纤股份有限公司章程》做出修订。具体修订内容如下:

对应条款

修订前的条款内容

修订后的条款内容

原第一章“总则”第二条

公司经南京市经济体制改革委员会于1992年6月25日以宁体改字[1992]161号文批准,由南京化纤厂作为发起人,以定向募集方式设立。于1992年9月28日在南京市工商行政管理局登记注册,取得营业执照。

营业执照号:320191000001259。

公司经南京市经济体制改革委员会于1992年6月25日以宁体改字[1992]161号文批准,由南京化纤厂作为发起人,以定向募集方式设立。于1992年9月28日在南京市工商行政管理局登记注册,取得营业执照。

统一社会信用代码:913210013492334G。

原第一章“总则”第五条

公司住所:南京市六合区瓜埠镇大庙村。

公司住所:南京市六合区雄州街道郁庄路2号。

原第一章“总则”新增第十二条,以下条款顺延。

第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党组织发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算。

新增第五章“党委”共两条,以下章节、条款顺延。

第九十六条 公司设立党委。党委设书记1名,其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任,设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。

第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

(一) 保证监督党的路线方针政策在公司贯彻执行,落实党中央重大战略决策以及省委、市委和新工投资集团党委决策部署。

(二) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。

(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。

(四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设,支持纪委切实履行监督责任。

原第五章董事会第一百一十条

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会决定公司重大问题前,应当事先听取公司党委的意见。

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

4、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》;

根据本次董事会审议的有关事项,提请将如下议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议:

非累积投票议案

1

关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案

召开公司2017年第三次临时股东大会的通知另行公告。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。该项议案获得通过。

特此公告。

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南京化纤股份有限公司董事会

2017年10月21日