第九届董事会第二十六次会议决议的补充公告(临2020-016)

股票简称:南京化纤                                                  股票代码: 600889                                   编号:临2020-016

                                                                  南京化纤股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京化纤股份有限公司(以下简称“公司”)于2020410日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《南京化纤股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:临2020-007)。因工作人员工作失误,该公告内容遗漏了本次董事会会议的召开情况。现补充公告如下:

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会议的通知和相关材料于2020年03月28日以传真和邮件方式送达。

(三)本次董事会于2020年04月8日(星期三)上午10:00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到董事7名,实到董事7名;各位董事均亲自表决,无以通讯方式表决的情形。

(五)董事长丁明国先生主持会议,公司全体监事和部分高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

见公司于2020410日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京化纤股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:临2020-007)。

三、公司对于因工作人员工作失误,给投资者带来的不便深表歉意。敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2020年04月11