第九届董事会第二十七次会议(通讯方式表决)决议公告(临2020-017)

股票简称:南京化纤                                                股票代码: 600889                                      编号:临2020-017

                                                        南京化纤股份有限公司第九届董事会

第二十次会议(通讯方式表决)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会议的相关材料于2020年4月15日以传真和邮件方式送达

(三)本次董事会于2020421(星期)以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司会计政策变更的议案》;

财政部于2017年7月修订了《企业会计准则第14号——收入》(以下统称“新收入准则”),根据要求,境内上市企业应自2020年1月1日起施行。

根据“新收入准则”的修订及执行期限要求,公司自2020年11日起开始执行。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、《公司2020年第季度报告全文及正文》;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

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南京化纤股份有限公司董事会

2020年04月23