第九届董事会第九会议决议(通讯方式表决)公告(临2018-023)

股票简称:南京化纤                                                     股票代码: 600889                                        编号:临2018-023

               南京化纤股份有限公司第九届董事会第九会议决议(通讯方式表决)公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会议的相关材料于2018年4月16日以传真和邮件方式送达

(三)本次董事会于2018419(星期)以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

二、董事会会议审议情况

    1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

    同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下,使用不超过3.4亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,期限为公司第九届董事会第九次会议批准之日起十二个月内,在上述额度内,资金可滚动使用。

    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

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                             南京化纤股份有限公司

                               董      

                                 2018421

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