第九届董事会第三次会议决议公告(临2017-031)

股票简称:南京化纤                                                     股票代码:600889                                                      编号:临2017-031

南京化纤股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、董事会会议的召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京化纤股份有限公司章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会会议的通知和相关材料已于201769日以传真和邮件方式送达全体董事。

(三)本次董事会会议于2017613930分在江苏省南京市六合区瓜埠镇大庙村红山精细化工园内南京法伯耳纺织有限公司二楼会议室以现场会议方式召开。

(四)本次会议应到董事7名,实到董事7名,董事长丁明国先生主持会议,公司全体监事和部分高管人员列席会议。

(五)与会董事经过充分讨论,以投票表决方式审议通过了本次董事会会议的全部议案。

二、董事会会议的审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于<南京化纤股份有限公司关于2016年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告>的议案》;

公司对公司及下属实际从事房地产业务的子公司在报告期内(201411日至20161231日)的房地产业务开展情况进行了专项自查,并出具了《南京化纤股份有限公司关于2016年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员对公司房地产业务开展情况的承诺的议案》;

公司董事、监事、高级管理人员已于2017613日为公司及其实际从事房地产业务的子公司在报告期内(201411日至20161231日)的房地产业务开展情况的专项自查事宜出具了相关承诺。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3、审议通过《关于公司控股股东对公司房地产业务开展情况的承诺的议案》;

公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司已于2017613日为公司及其实际从事房地产业务的子公司在报告期内(201411日至20161231日)的房地产业务开展情况的专项自查事宜出具了相关承诺。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会为全资子公司南京法伯耳纺织有限公司提供累计最高不超过等值于人民币3亿元担保的议案》;

南京法伯耳纺织有限公司系本公司直接出资87.26%、本公司全资孙公司香港金汇投资发展有限公司出资12.74%共同成立的一家有限责任公司;其注册资本为6000万美元,法定代表人:钟书高;注册地址:江苏南京六合红山精细化工园;主营业务:差别化粘胶长丝的生产与销售。

截止2016年12月31日,该公司总资产113,877.06万元,净资产50,662.41万元,资产负债率55.51%;该公司2016年度实现营业收入67,614.03万元,营业利润为1,746.29万元,净利润为1,347.78万元。

截止2017331日,该公司总资产 112,664.56 万元,净资产 50,955.79 万元,资产负债率54.77%;该公司20171-3月度实现营业收入23,284.01万元,营业利润为434.55万元,净利润为293.38万元(2017年一季度相关数据未经审计)。

根据公司及南京法伯耳纺织有限公司的发展规划,为提高南京法伯耳纺织有限公司的银行融资效率,根据其资金需求情况,计划为南京法伯耳纺织有限公司的银行融资提供累计最高不超过等值于人民币3亿元的担保,授权的有效期限为股东大会批准之日起三年内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会为全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司提供累计最高不超过等值于人民币3亿元担保的议案》;

江苏金羚纤维素纤维有限公司系本公司直接出资98.75%、本公司全资子公司南京维卡纤维有限公司出资1.25%共同成立的一家有限责任公司;其注册资本为40,000万元,法定代表人:李翔;注册地址:江苏省大丰市王港闸南首,主营业务:差别化粘胶短纤维及浆粕、纸张的生产与销售。

截止2016年12月31日,该公司总资产58,332.87万元,净资产41,587.86万元,资产负债率28.71%;该公司2016年度实现营业收入98,075.20万元,营业利润为7,673.49万元,净利润为6,709.68万元。

截止2017331日,该公司总资产71,224.81万元,净资产43,183.25万元,资产负债率39.37%;该公司20171-3月度实现营业收入19,978.37万元,营业利润为2,120.21万元,净利润为1,595.39万元(2017年一季度相关数据未经审计)。

根据公司及江苏金羚纤维素纤维有限公司的发展规划,为提高江苏金羚纤维素纤维有限公司银行融资效率,根据其资金需求情况,计划为江苏金羚纤维素纤维有限公司的银行融资提供累计最高不超过等值于人民币3亿元的担保,授权的有效期限为股东大会批准之日起三年内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

6、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司于2017614日发布的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

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南京化纤股份有限公司董事会

2017年614