第九届董事会第一会议决议公告(临2017-019)

股票简称:南京化纤                                                   股票代码: 600889                                                          编号:临2017-019

                                南京化纤股份有限公司第九届董事会第一会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会议的通知和相关材料于2017年03月11日以传真和邮件方式送达。

(三)本次董事会于2017年03月21日(星期二)下午4:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到董事7名,实到董事7名;各位董事均亲自表决,无以通讯方式表决的情形。

(五)董事长丁明国先生主持会议,公司全体监事和部分高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司第九届董事会组成的决议

1、选举丁明国先生为董事长;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、由丁明国先生、钟书高先生、王成君先生组成公司战略委员会,丁明国先生为召集人;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

3、由毛澜波先生、谢南女士、张卫东先生组成公司薪酬与考核委员会,毛澜波先生为召集人;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

4、由丁明国先生、毛澜波先生、谢南女士组成公司提名委员会,谢南女士为召集人;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

5、由徐小琴女士、谢南女士、王成君先生组成公司审计委员会,徐小琴女士为召集人;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

(二)关于聘任公司经营班子的决议

1、经董事会提名,续聘钟书高先生为公司总经理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、经公司总经理钟书高先生提名,续聘张小泉先生为公司副总经理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

3、经公司总经理钟书高先生提名,续聘钱国平先生为公司副总经理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

4、经公司总经理钟书高先生提名,续聘蒋笛先生为公司副总经理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

5、经公司总经理钟书高先生提名,续聘胡同明先生为公司副总经理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

6、经公司总经理钟书高先生提名,续聘李翔先生为公司副总经理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

7、经公司总经理钟书高先生提名,续聘周文卿先生为公司财务总监;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

8、经公司总经理钟书高先生提名,续聘桑鹄先生为公司总经理助理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

(三)聘任公司董事会秘书及证券事务代表;

1、经董事会提名,续聘陈波先生为董事会秘书;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、经董事会提名,续聘许兴先生为证券事务代表;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

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南京化纤股份有限公司
      

2017年03月22日

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附件:简历

钟书高:男,53岁; 2002年6月至2008年8月历任本公司第四、五、六届董事会董事兼常务副总经理;2008年8月至2014年4月任本公司第六、七届董事会副董事长、总经理;2013年7月至2015年6月为本公司法定代表人;2014年4月至2015年6月任本公司第八届董事会董事长、总经理;自2015年6月起任本公司第八届董事会董事、总经理。

张小泉:男,54岁; 2002年9月至2011年4月历任本公司总经理助理、副总经理。自2011年4月至2015年6月历任本公司第七、八届董事会董事、常务副总经理;自2015年6月起任公司第八届董事会董事、副总经理。

钱国平:男,54岁; 2004年10月至2006年4月任南京法伯耳纺织有限公司筹建组副组长;2006年4月至2008年10月任本公司总经理助理;自2008年10月起任本公司副总经理。

蒋笛:男,47岁; 2008年4月至2008年10月任本公司市场部部长;2008年10月至2010年10月任本公司总经理助理兼市场部部长;自2010年10月起任本公司副总经理。

胡同明:男,52岁; 2005年11月至2008年10月任公司总工程师办公室主任;2008年10月至2010年08月任公司副总工程师兼设备动力部部长;2010年9月至2013年6月任公司副总工程师、江苏金维卡纤维有限公司副总经理兼维修部部长;2013年6月至2016年8月任公司副总经理、江苏金维卡纤维有限公司总经理;2016年8月至2017年1月任公司副总经理;自2017年1月起任公司副总经理、南京法伯耳纺织有限公司总经理。

李翔:男,46岁;2003年5月至2008年10月任本公司市场部副部长(中层正职);2008年10月至2011年10月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司总经理助理;2011年10月至2013年6月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司副总经理;2013年6月至2014年6月任恒天海龙股份有限公司采购部部长;2014年6月至2015年6月历任恒天纤维集团经营部副总经理、总经理;2015年6月至2016年3月任本公司总经理助理、销售部部长;2016年3月至2016年8月任本公司副总经理、销售部部长;2016年8月至2017年2月任本公司副总经理、销售部部长、江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理;自2017年2月起任本公司副总经理、销售部部长、江苏金羚纤维素纤维有限公司法人代表。

周文卿:男,59岁; 1999年1月至2009年12月任南京化学纤维厂财务总监;2009年12月至2015年12月任本公司财务总监兼财务部长;自2015年12月起任本公司财务总监。

陈波:男,48岁;2000年至2006年4月任南京纺织产业(集团)有限公司财务部主任科员;自2006年4月起任本公司董事会秘书。

桑鹄:男,53岁;1998年至2003年任南京纺织热电有限公司副总工程师兼生产技术科长;2003年至2010年4月任南京纺织热电有限公司副总经理;自2010年4月起任本公司总经理助理。

许兴 男 47岁;2004年5月至2014年12月历任公司办公室秘书、主任科员;2014年12月至2016年3月任公司董事会办公室主任科员;自2016年3月起任公司证券事务代表。