第九届监事会第一次会议决议公告(临2017-020)

股票简称:南京化纤                                                        股票代码: 600889                                                编号:临2017-020

                              南京化纤股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)召开本次监事会议的通知和相关材料于2017年03月11日以传真和邮件方式送达。

(三)本次监事会于2017年03月21日(星期二)下午5:00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。。

(四)本次会议应到监事3名,实到监事3名;各位监事均亲自表决,无以通讯方式表决的情形。

(五)监事会主席刘秀梅女士主持会议,部份高管人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、选举刘秀梅女士为公司监事会主席。

表决结果:赞成3票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

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南京化纤股份有限公司
      

2017年03月22日

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附件:公司当选监事简历

1、监事会主席刘秀梅女士,48岁大学文化高级工程师。2000年3月至2012年7月历任南京化建产业(集团)有限公司工会科员、团委副书记、产权管理部副部长、政治工作部副部长兼团委副书记、工会副主席(主持工作);2012年7月至2016年12月历任南京新工投资集团有限责任公司政治工作部副部长、资产管理部副经理;自2016年12月至今任南京新工投资集团有限责任公司专职董监事(中层正职);

2、监事梁平先生,53岁,大学文化,政工师。2005年11月至2016年3月任本公司政治部部长、工会副主席;自2002年至今历任本公司第三、四、五、六、七、八届监事会监事。自2016年3月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

3、监事黄宝洁女士,52岁,大专文化,助理政工师。2010年至2011年9月任公司长丝一分厂整理车间主任;2011年9月至2012年12月任公司党委副书记、工会主席;2013年1月至2013年6月任公司长丝一分厂副厂长、党总支书记、长丝一车间书记;2013年6月至2015年 11月任公司长丝一分厂厂长、党总支书记、长丝一车间书记;2015年 12 月至2016年 12 月任公司长丝一分厂厂长、党总支书记、整理车间主任;2015年 12 月至2016年11月任公司整理分厂厂长;自2016年12月起任公司纪委副书记、监督办公室主任。

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