公司第十届董事会第九次会议决议公告(临2021-023)

股票简称:南京化纤                                               股票代码: 600889                                                编号:临2021-023

                           南京化纤股份有限公司第届董事会次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会议的通知和相关材料于2021年06月08日以传真和邮件方式送达。

(三)本次董事会于2021年06月16日(星期三)上午9:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到董事7名,实到董事7名;各位董事均亲自表决,无以通讯方式表决的情形。

(五)董事长丁明国先生主持会议,部分监事和高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司第十届董事会各专业委员会组成的决议;

1、由丁明国先生、钟书高先生、张军先生组成公司战略委员会,丁明国先生为召集人;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、由徐小琴女士、胡苏迪先生、戴克勤先生组成公司薪酬与考核委员会,徐小琴女士为召集人;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

3、由张军先生、徐小琴女士、胡苏迪先生组成公司提名委员会,张军先生为召集人;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

4、由徐小琴女士、张军先生、戴克勤先生组成公司审计委员会,徐小琴女士为召集人;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

(二)审议公司“十四五”战略规划(2021年—2025年);

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

.

.

南京化纤股份有限公司董事会

2021年6月17日